A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Master.
Entre os alvos da operação está o senador Ciro Nogueira. Agentes cumprem dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
As ações ocorrem nos estados do Piauí, São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal.
Segundo a Polícia Federal, também foi determinado o bloqueio de bens e valores dos investigados para garantir um possível ressarcimento aos cofres públicos. O montante bloqueado chega a R$ 18,85 milhões.
As investigações apuram a atuação do Banco de Brasília (BRB) em negociações relacionadas à tentativa de compra do Banco Master e à aquisição de carteiras de crédito da instituição financeira. O Banco Central teria barrado a operação após identificar riscos financeiros e falta de viabilidade econômica para o banco público.
De acordo com os investigadores, o caso envolve suspeitas de que o Banco Master ampliou sua presença no mercado financeiro brasileiro por meio de manipulação de balanços e aproximação com agentes influentes do cenário político nacional.
A Operação Compliance Zero já havia passado por outras quatro fases anteriores, todas voltadas à apuração de supostas irregularidades financeiras e lavagem de dinheiro ligadas ao grupo investigado.