A megaoperação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (15) revelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro e transações ilegais que pode ter movimentado mais de R$ 1,6 bilhão em todo o país. A ação teve como foco uma organização criminosa suspeita de utilizar diferentes estratégias para ocultar a origem de recursos ilícitos.
Entre os principais alvos da operação estão os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além dos influenciadores digitais Chrys Dias e Raphael Souza, este último apontado como responsável pela página Choquei, uma das de maior alcance nas redes sociais, com atuação a partir de Goiânia (GO).
De acordo com a PF, as investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções e uso de mecanismos sofisticados para dificultar o rastreamento do dinheiro. Entre as práticas identificadas estão a criação de empresas de fachada, movimentações financeiras atípicas, transporte de grandes quantias em espécie, além da utilização de criptoativos e aquisição de bens de alto valor, como forma de “legalizar” os recursos.
As apurações também indicam que os investigados possuíam forte presença digital, o que, segundo a Polícia Federal, pode ter sido utilizado tanto para ampliar a influência quanto para viabilizar movimentações financeiras e conexões dentro do esquema.
Como parte das medidas autorizadas pela Justiça, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens e imposição de restrições societárias aos envolvidos.
A operação segue em andamento, e a Polícia Federal não descarta novas fases, com a possibilidade de identificar outros participantes e aprofundar o rastreamento dos valores movimentados.