A Polícia Federal informou que foram bloqueados cerca de R$ 15.3 milhões de investigados na Operação Halving em contas junto a exchanges como a Binance. Exchanges são plataformas digitais onde ocorrem as transações de compra, venda, troca e depósito de criptomoedas. Os valores bloqueados são de investigados pela Operação que apura supostas irregularidades financeiras na empresa Braiscompany.
A informação foi divulgada no fim da tarde desta quarta-feira (22) pela Polícia Federal.
Os nomes das empresas onde as contas foram bloqueadas não foram revelados. A Operação Halving foi deflagrada na última terça-feira (21), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 1,5 bilhão em criptomoedas.
“Em relação à Operação Halving, foram bloqueados aproximadamente R$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais) em contas de pessoas investigadas junto à Exchanges, onde os investimentos com criptmoedas são realizados”, informou a PF.
A polícia também afirmou que ainda está realizando o levantamento de bloqueios realizados no sistema financeiro tradicional.
Durante a operação, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros. Os investigados são suspeitos de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e pirâmide financeira. A Braiscompany, empresa que é alvo da investigação, atua no mercado de criptomoedas.
A justiça ainda acatou pedido do Ministério Público e bloqueou os bens da Braiscompany e dos sócios da empresa. A determinação foi do juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa, da 11ª Vara Cível de João Pessoa.
BraisCompany operaria R$ 774 milhões de clientes
O empresário Antônio Neto Ais, dono da BraisCompany, foi contrariado sobre o quanto a corretora gerenciaria em criptoativos de seus clientes. O montante de R$ 600 milhões foi dito por Ais em aparições públicas, porém, balanço de 2022 da empresa aponta um valor de R$ 774,6 milhões. O documento está nos registros do Ministério Público sobre os bens do empresário, conforme noticiou o Portal do Bitcoin.
Os donos da BraisCompany Antonio Neto Ais e Fabrícia Ais, tiveram mandato de prisão e estão sendo consderados foragidos da polícia.