A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Select II, mais um desdobramento da Operação Halving que investiga crimes contra o sistema financeiro.
Policiais Federais cumpriram um Mandado de Busca e Apreensão, em município de São Paulo/SP.
Nos últimos 4 anos, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos. Os investigados responderão pelos crimes previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76.
O nome da operação é uma alusão à denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa, entre as vítimas do esquema investigado.
Os prorpietários da Braiscompany o casal Antônio Neto Ais e Fabrícia Ais, estão foragidos da Justiça desde fevereiro.